제9기 정기주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제17조에 근거하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 공고 하오니 참석하여주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2022년 3월 28일(월) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, GB-1 타워 B1층 대강당
3. 회의목적사항
1) 보고사항
: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
2) 부의안건
제1호 의안 : 제9기(2021년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)
└ 제3-1호 의안 : 조계현 사내이사 선임의 건
└ 제3-2호 의안 : 조혁민 사내이사 선임의 건
└ 제3-3호 의안 : 김기홍 기타비상무이사 선임의 건
└ 제3-4호 의안 : 오명전 사외이사 선임의 건
└ 제3-5호 의안 : 최영근 사외이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
└ 감사위원회 위원이 되는 정선열 사외이사
제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
└ 감사위원회 위원 오명전
제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행 회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
또한, 상법 시행령 제31조 4항 4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
5. 의결권 대리행사 관련 사항
1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시 예정인 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 152 알파돔타워 14층 ㈜카카오게임즈 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 13529)
2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표 및 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능하며, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 본인 인증방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
4) 수정 동의안의 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)
7. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인의 신분증
8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우 주주의 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다. 또한 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 제한이 있을 수 있으며, 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 할 예정입니다. 코로나바이러스 확산방지를 위해서 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 부탁 드립니다.
2022년 3월 8일
주식회사 카카오게임즈
경기도 성남시 분당구 판교역로 152 , 14층 (백현동, 알파돔타워3)
대표이사 조계현