임시주주총회  소집  공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 정관 제17조에 근거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집 공고 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.  일 시 : 2026년 06월 22일(월) 오전 9시

2.  장 소 : 경기도 용인시 수지구 호수로 96번길 7 카카오 AI 캠퍼스 지하1층 팀룸

3.  회의 목적사항

1) 보고사항

       - 감사보고

2) 부의안건

      제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
       └ 제1-1호 의안 : 김태환 사내이사 선임의 건
       └ 제1-2호 의안 : 이시우 사내이사 선임의 건
       └ 제1-3호 의안 : 임태섭 사외이사 선임의 건
       └ 제1-4호 의안 : 서석호 기타비상무이사 선임의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
└ 제2-1호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분에 관한 상법 개정사항 반영의 건
└ 제2-2호 의안 : 신주발행 한도 관련 부칙 추가의 건

※ 제1호 의안 및 제1호의 각 세부 의안에 따른 각 이사 선임의 효력은 당사와 엘트리플에이인베스트먼트 유한회사가 2026년 3월 24일 체결한 신주인수계약, 전환사채 인수계약 및 관련 거래문서에 따른 거래종결(납입 완료 포함)을 정지조건으로 하여 발생합니다. 각 이사의 임기는 거래종결일과 주주총회 이사 선임결의일 중 늦은 날부터 개시되며, 거래종결이 이루어지지 않을 경우 제1호 의안 및 제1호의 각 세부 의안의 효력은 발생하지 않습니다.

4.  경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행 회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5.  임시주주총회 참석 시 준비물

직접 행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리 행사: 위임장, 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

1) 주주와 대리인의 인적사항 기재

2) 인감 날인

2026년 06월 05일

주식회사 카카오게임즈

경기도 성남시 분당구 판교역로 152 , 14층 (백현동, 알파돔타워3) 
대표이사 한상우